Justiça bloqueia R$ 220 mi de grupo suspeito de contrabandear vinhos
Grupo de São Paulo comandaria o esquema criminoso na fronteira entre Brasil e Uruguai
Uma operação para combater o contrabando de vinhos de alto valor comercial na fronteira entre Brasil e Uruguai está sendo realizada, nesta quinta-feira (15). A Justiça determinou o bloqueio de R$ 220 milhões em contas bancárias dos investigados.
Conforme a PF (Polícia Federal), o esquema do grupo criminoso utilizava a fronteira entre Santana do Livramento (RS) e Rivera (Uruguai) como principal rota logística e financeira. Moradores da região atuavam a serviço de grupos criminosos de São Paulo, promovendo a entrada irregular de bebidas no país.
De acordo com a PF, um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro foi descoberto a partir da quebra de sigilos bancários e fiscais.
As investigações apontaram que empresas sediadas em São Paulo, algumas com características de empresas de fachada, remetiam grandes quantias para operadores financeiros e logísticos na fronteira gaúcha. Os recursos eram sacados em espécie ou utilizados em operações de câmbio ilegal para financiar a compra de mercadorias estrangeiras e manter a logística do contrabando, retroalimentando o ciclo criminoso.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santana do Livramento e em São Paulo (SP). Ainda, a Justiça determinou o sequestro de imóveis e veículos. Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, que serão analisados.
Com informações de CNN Brasil.
